股东大会信息 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月24日14点在南京召开，采用现场与网络投票结合方式[11] - 需审议《2023年年度报告》及摘要、董事会换届选举等议案[14] 财务数据 - 2023年末母公司报表期末未分配利润为248,027,915.73元[25] - 2023年末总股本132,800,000股，拟每10股派现4元，派发现金红利53,120,000元，现金分红比例55.14%[25] - 拟以资本公积金每10股转增4股，转股后总股本增至185,920,000股[25] - 2023年度营业收入3.41亿元，同比增长23.77%[71] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润9,634.21万元，同比上升18.71%[71] - 截至2023年末总资产19.36亿元，同比增加165.49%[71] - 截至2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为17.70亿元，同比增加224.08%[71] - 2023年基本每股收益0.79元/股，较2022年减少2.47%[99] - 2023年加权平均净资产收益率7.12%，较2022年减少8.92个百分点[99] - 货币资金期末数635,459,828.21元，占总资产32.83%，较上期期末增长383.14%[101] - 交易性金融资产期末数570,542,460.27元，占总资产29.48%，较上期期末增长1,035.56%[101] - 股本期末数132,800,000.00元，较上期期末增长33.33%[103] - 资本公积期末数1,349,470,773.87元，较上期期末增长530.42%[103] - 经营活动产生的现金流量净额为 -23,543,888.17元，较上年同期减少167.58%[99] 未来规划 - 2024年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过4亿元的综合授信额度[28] - 2024年董事会加强内部控制管理，提升运行效率和竞争力[80] - 2024年监事会加强对重大投资、内控、财务、募集资金等事项的监督[94] - 公司将根据募投项目投资计划结合实际情况组织实施建设工作[81] 制度与人员 - 拟续聘天职国际会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[30] - 2024年度独立董事津贴每人10万元/年[32] - 拟确定2024年度监事宋晓阳等按职务领岗位薪酬，不另领监事津贴[34] - 拟修改《公司章程》等五项制度并办理工商变更登记[36] - 拟提名李维平等6人为第四届董事会非独立董事，徐峥等3人为独立董事，任期三年[60][63] 业务调整 - 公司经营范围拟新增集成电路设计、制造、销售等多项业务[37] 其他规定 - 2024年5月修订《募集资金管理制度》[145] - 公司对外担保须经股东大会或董事会批准，有多项审批额度规定[171][173] - 公司关联交易遵循相关原则和审议披露规则[187][194]