江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-017 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日 以现场结合通讯方式召开第三届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"））。 根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，本次会议通知于 2023 年 8 月 16 日在公司 2023 年第一次临时股东大会结 束后，通知公司第三届董事会全体当选董事参加会议。经全体董事一致同意，豁 免了本次会议通知关于时限的要求。经与会董事一致推举，本次会议由董事毛勇 先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作出的决议合法 ...