证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-019 江西国科军工集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独 立董事及第三届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于 2023 年 8 月 7 日召开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事共同组成 公司第三届监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会 第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会 主席，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。具体情况如下： 一、董事会换届选举的情况 （一）董事会选举情况 2023 年 8 月 16 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，采用累积投票 制的方式选举毛勇先生、余永安先生、杜增龙先生、罗汉先生为公司第三届董 ...