证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-031 江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 以现场结合通讯方式召开第三届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 1 日以书面结合通讯方式（包括但不 限于电话、传真、电子邮件等）送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，其中以通讯方式出席 1 名。本次会议由董事毛勇先生主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作出的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www ...