江西国科军工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：国科军工 股票代码：688543 2023 年 12 月 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一《关于修订<公司章程>的议案》 | 7 | | 议案二《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 | 9 | | 议案三《关于独立董事津贴的议案》 | 10 | 江西国科军工集团股份有限公司 江西国科军工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称"《保 密法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《江西国科军工集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公 ...