业绩总结 - 公司2024年半年度归属于上市公司股东净利润为1.3577501945亿元[80] - 截至2024年6月30日，母公司报表未分配利润为2.1497728749亿元[80] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税）[80] - 截至董事会召开日，公司总股本为13.19398521亿股[80] - 合计拟派发现金红利5541.473788万元（含税）[80] - 派发现金红利占2024年半年度合并报表归属母公司股东净利润的40.81%[80] 公司治理 - 第三届董事会应选非独立董事6人、独立董事3人[15] - 第三届监事会应选非职工代表监事2人[15] - 董事任期为三年，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过六年[40] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[48] - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[42] - 公司监事会由3名监事组成，2人由股东提名经股东会选举产生，1人为职工代表监事由职工民主选举产生[48] 股份相关 - 2023年7月4日公司经中国证监会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股32,984.9630万股[18] - 2023年8月15日公司在上海证券交易所科创板上市[18] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[20] - 公司收购本公司股份，用于员工持股计划或股权激励等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[21] 财务与分红 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[51] - 当年度盈利且外部经营环境和状况未重大不利变化，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[51] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[51] 会议与通知 - 会议时间为2024年10月11日14点00分[13] - 会议地点在广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东2号广钢气体大厦岭南报告厅[13] - 网络投票起止时间为2024年10月11日[13] - 发出股东会通知后若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[32] 人员提名 - 提名邓韬等6人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[84] - 提名马晓茜等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[87] - 提名林敏等2人为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[90] 制度修订 - 拟修订《公司章程》部分条款[18] - 拟修订包括《股东会议事规则》等在内的13项公司规章制度[66] 薪酬方案 - 公司独立董事津贴为14万元/人/年（税前），按年度统一发放[73] - 高级管理人员按公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度领薪酬[75]