科威尔技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-045 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知 于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议由董事长傅仕涛先 生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，对本次以简易程序向特定对象发行股票 预案中的发行数量、募集 ...