本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员 会委员的议案》，具体情况如下： 证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-016 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告 南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 1 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事、董事会 秘书、副总经理兼财务总监卫红燕女士不再担任审计委员会委员，由公司董事张 志永先生担任审计委员会委员，与郭昱女士（召集人）、邱自学先生共同组成公 司第三届董事会审计委员会，张志永先生担任审计委员会委员任期自本次董事会 ...