证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-004 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 通知于2024年2月7日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2024年2月7日采用现 场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要 求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长赵盛宇先生 主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项： （一） 审议通过《关于<海目星激光科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日 ...