证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-069 明冠新材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由监事会主席李成利先生主持。本次会议的通知、召开及 审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《明冠新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要能充分反映公 司报告期内的财务状况和经营成果。2023 年半年度报告及其摘要编制过程中， 未发现公司参与 2023 年半年度报告及其摘要编制和审议的 ...