证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-027 明冠新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性 公告 投资者及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 重要内容提示： 权益变动方向 比例增加√ 比例减少□ 权益变动前合计比例 37.19% 权益变动后合计比例 38.09% 本次变动是否违反已作出的承 是□ 否√ 诺、意向、计划 是否触发强制要约收购义务 是□ 否√ 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日收到公 司控股股东闫洪嘉先生与一致行动人闫勇先生、上海博强投资有限公司（以下简 称"上海博强"）、滨州嘉博银商贸经销合伙企业（有限合伙）、上海晨暨鑫实 业有限责任公司（以下简称"上海晨暨鑫"，上海晨暨鑫原名：江西融合创业投 资有限公司，于 2024 年 12 月完成工商更名登记）出具的《关于明冠新材料股份 有限公司股份增持暨权益变动超过 1%的告知函》，现将其有关权益变动情况公 告如下： 一、 信息披露义 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-025 明冠新材料股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于定增募集资金投资项目之"嘉明薄膜公司年产 1 亿 平米无氟背板建设项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会 议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 6 月 23 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李成利先生主持。本次会议的通知、召开 及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《明冠新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明 冠新材料股份有限公司关于部分定增募集资金投资项目 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-024 明冠新材料股份有限公司 关于部分定增募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 定增募集资金投资项目之"嘉明薄膜公司年产 1 亿平米无氟背板建设项目"结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司向特定对象发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"嘉明薄膜公司年产 1 亿平米无氟 背板建设项目"结项，并将节余募集资金 18,837.51 万元（实际金额以资金转出 当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充公司流动资金。公司保 荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明 确无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据公司《明冠新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募 集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及募集资 ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-026 明冠新材料股份有限公司 关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 29 日披露《明冠新材料股份有限公司关于实际控制人控制的企业 增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-046）、于 2024 年 8 月 30 日披露 《明冠新材料股份有限公司关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划增持 主体调整的公告》（公告编号：2024-047）、于 2025 年 2 月 21 日披露《明冠新 材料股份有限公司关于实际控制人控制的企业增持计划延期暨继续实施的公告》 （公告编号：2025-003）、于 2025 年 4 月 24 日披露《明冠新材料股份有限公司 关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划增加增持主体及其获得增持专项 贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-010）。公司实际控 ...

方监管协议的公告》（公告编号：2022-111）。 中信建投证券股份有限公司 关于明冠新材料股份有限公司 部分定增募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为明冠新材料股份有限公司（以下简称"明冠新材"或"公司"）2022 年度 向特定对象发行股票（以下简称"定增"）的持续督导机构，根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对明冠新材 定增募集资金投资项目之"嘉明薄膜公司年产 1 亿平米无氟背板建设项目"结 项并将节余募集资金永久补充公司流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日核发的《关于同意明冠新 材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2040 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票 37,214,182 股，发行价格为 45. ...

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-024 明冠新材料股份有限公司 2025 年 6 月 30 日，明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 定增募集资金投资项目之"嘉明薄膜公司年产 1 亿平米无氟背板建设项目"结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司向特定对象发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"嘉明薄膜公司年产 1 亿平米无氟 背板建设项目"结项，并将节余募集资金 18,837.51 万元（实际金额以资金转出 当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充公司流动资金。公司保 荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明 确无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： 关于部分定增募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 行了审验，并于 2022 年 11 月 23 日出具了《验资报告》（ ...

明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会 议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 6 月 23 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李成利先生主持。本次会议的通知、召开 及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《明冠新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-025 明冠新材料股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于定增募集资金投资项目之"嘉明薄膜公司年产 1 亿 平米无氟背板建设项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审议，公司监事会认为：本次募集资金投资项目"嘉明薄膜公司年产 1 亿平米无氟背板建设项目"结项符合公司实际情况，将节余募集资金永久 ...

会议信息 - 2025年5月28日在江西宜春公司会议室召开2024年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人50人，所持表决权75,032,933，占比39.7684%[2] 人员出席 - 公司在任董事5人，出席3人；在任监事3人，出席3人[5] 议案表决 - 多项议案普通股同意票74,749,848，比例99.6227%[6][7][8] - 《利润分配预案》5%以下股东同意票579,966，比例58.3330%[9] - 部分议案普通股同意票74,618,666，比例99.4478%[12] 律师意见 - 见证律所北京国枫（深圳），认为会议合法有效[10]

增持计划 - 时间为2024年8月30日至2025年8月31日[2] - 数量不低于300万股（占比1.4903%）且不超319万股（占比1.5847%）[3] 增持进展 - 截至2025年5月28日，合计增持1013700股（占比0.5036%），金额13711800.40元[3] 前期持股 - 增持前上海晨暨鑫持股0股，上海博强直接持股21517700股（占比10.69%）[4] - 上海博强间接控制1520000股（占比0.76%）[5] 其他情况 - 计划可能因市场或政策因素无法实施[3] - 增持主体承诺实施期及法定期限内不减持[9]

股东大会信息 - 公司于2025年4月29日发布召开2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月28日在江西宜春公司会议室召开[5] - 网络投票时间为2025年5月28日9:15至15:00[6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计50人，代表股份75,032,933股，占公司有表决权股份总数的39.7684%[7] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意率超99.6%[9][10][11][12][14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意率99.4478%[15]