证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-089 明冠新材料股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议 于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 11 月 25 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李成利先生主持。本次会议的通知、召开 及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《明冠新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 经审议，公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在开展 2022 年度财务审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，能够按照年度审计工 作的计划完成审计工作，为公司出具的往期审计报告客观、公正的反映了 ...