证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-087 明冠新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记、制定及 修订公司部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第 四届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记 的议案》、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关 规定，结合公司实际情况，公司拟对《明冠新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）部分条款作出相应修订，主要修订内容见附件《公司章程》 修订对照表。除修订对照表修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变， 修订内容最终 ...