| 2023 | 年第五次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 | 7 | | | 议案二《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 | 19 | | | 议案三《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 | 20 | | | 议案四《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金 | | | | 的议案》 | 24 | 2023 年第五次临时股东大会会议须知 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 明冠新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 为维护广大投资者的合法权益，确保明冠新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定 ...