证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-005 明冠新材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 于 2024 年 2 月 5 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已分别于 2024 年 2 月 1 日以邮件和电话方式送达全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际参 会董事 7 名，会议由董事长闫洪嘉先生主持。本次会议的通知、召集、召开及审 议程序符合《中华人民共和国公司法》和《明冠新材料股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审查和表决，一致形成并通过了如下决议： 公司董事会认为，公司第二期以集中竞价交易方式回购公司股份符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的 意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法 规、规 ...