发行流程 - 2023年4月26日第三届董事会第十六次会议同意提请授权发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[8] - 2023年6月2日2022年年度股东大会审议通过授权发行议案[8] - 2023年6月30日第三届董事会第十七次会议审议通过多个发行相关议案[9] - 2023年7月17日2023年第一次临时股东大会审议通过多个发行相关议案[10] - 2023年12月29日第四届董事会第三次会议审议通过2023年度发行授权议案[10] - 2024年1月24日第四届董事会第四次会议审议通过多个发行相关议案[10] - 2024年4月24日第四届董事会第五次会议审议通过多个发行相关议案[11] - 2024年4月25日第四届董事会第六次会议、5月20日2023年年度股东大会审议通过延长授权议案[11] - 2024年5月20日第四届董事会第七次会议审议通过签署补充协议议案[11] - 2024年5月发行通过上交所审核[13] - 中国证监会同意公司发行股票注册申请[14] 认购情况 - 2024年1月8 - 10日收市后向120名符合条件投资者发送《认购邀请文件》[15] - 2024年1月11日9：00 - 12：00收到23份《申购报价单》，22名有效[18] - 国泰基金申购价格25.06元/股，认购金额2000万元[18] - 广发基金25.53元/股时认购2000万元，24.53元/股时认购4000万元[18] - 2024年1月24日审议通过本次发行最终竞价结果[21] - 诺德基金原获配股数4192486股，获配金额111562052.46元[21] - 魏巍原获配股数1878992股，获配金额49999977.12元[21] - 财通基金原获配股数1750467股，获配金额46579926.87元[21] 发行调整 - 公司将募集资金总额由298,161,883.41元调减至198,161,716.29元，发行股票数量由11,204,881股调减至7,446,889股[22] - 诺德基金获配股数2,786,375股，获配金额74,145,438.75元[23] - 魏巍获配股数1,248,800股，获配金额33,230,568.00元[23] - 财通基金获配股数1,163,380股，获配金额30,957,541.80元[23] 资金情况 - 截至2024年6月13日，认购资金专用账户收到认购资金总计198,161,716.29元[27] - 截至2024年6月14日，公司募集资金总额198,161,716.29元，实际募集资金净额188,474,120.23元[28] - 本次发行募集资金计入股本7,446,889元，计入资本公积（股本溢价）181,027,231.23元[28] 合规情况 - 本次发行认购对象共10名投资者，未超过35名[31] - 涉及需要备案的产品均已在中国证券投资基金业协会完成登记备案[34] - 本次发行确定的认购对象符合相关法律法规及公司决议要求[36] - 发行人本次发行已取得必要批准和授权[37] - 本次发行相关法律文件合法有效[37] - 本次发行过程公平、公正[37] - 本次发行结果符合相关法律法规和决议要求[37]