董事任期与提名 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 董事会等可提名董事候选人，需持股3%以上[6] - 董事会等可提名独立董事候选人，需持股1%以上[8] 董事履职与撤换 - 董事连续两次未出席董事会，董事会应建议撤换[8] - 独立董事连续两次未出席，董事会30日内提请解除职务[8] 董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，设正副董事长各1人，独立董事4人[10] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[10] 董事长相关 - 董事长及副董事长产生或罢免需全体董事过半数表决通过[10] - 董事长不能履职由副董事长履行，副董事长不能履职由半数以上董事推举[15] 专门委员会 - 专门委员会成员为单数且不少于3名，部分委员会独立董事占半数以上并任召集人[17] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议[22] - 多方可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[22] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[30] - 一名董事不超接受两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[24] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[30] 委员会职责 - 审计委员会负责披露财务信息、聘用或解聘会计师事务所[18] - 薪酬与考核委员会负责制定薪酬、股权激励计划[18] - 战略委员会负责研究公司长期发展战略[18] - 提名委员会负责对董事会人数和构成提建议[19] 决议与审议 - 董事会决议须全体董事过半数通过[32] - 公司对外担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[33] - 多类关联交易及重大交易须董事会审议[33]