股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[4][6][7] - 独立董事提议召开需全体独立董事过半数同意，董事会10日内反馈[5] - 董事会同意召开，需在作出决议后5日内发出通知[5][6] 提案与通知规则 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[9] - 年度和临时股东大会，召集人应分别于大会召开20日和15日前通知各股东[10] - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[11] 股东投票与发言规则 - 股东委托他人投票时，只可委托1人为投票代理人[13] - 个人股东委托代理他人出席会议，代理人应出示本人有效身份证、股东授权委托书[13] - 登记发言股东人数一般不超10人，每人发言不超2次，每次不超5分钟[31] 重大交易与担保规则 - 重大交易涉及资产总额等多项指标占比超50%须经股东大会审议通过[24] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%须经董事会审议后提交股东大会审批[26] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审批[27] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须审批[27] - 公司与关联人交易金额占比及金额达标，需聘请中介评估或审计并提交审议[28] 选举与决议规则 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上时，董事和非职工代表监事选举应采取累积投票制[34] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[36] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产总额30%，需特别决议通过[36] - 按照担保金额连续12个月累计计算原则，超最近一期经审计总资产30%的担保，需特别决议通过[36] 其他规则 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后2个月内实施[38] - 会议记录保存期限不少于10年[40] - 公司重大事项决策权由股东大会保障[43] - 股东大会对董事会的授权按相关规定执行[43] - 本规则由董事会拟定、股东大会批准[45] - 本规则修改由股东大会决定，董事会拟订草案[45] - 本规则“以上”“以下”含本数，“少于”等不含本数[45] - 本规则解释权属于董事会[45] - 本规则自股东大会审议通过后生效实施[45]