证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-037 中科星图股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于豁免中科星图股份有限公司第二届董事会第二十六 次会议通知期限的议案》 同意豁免第二届董事会第二十六次会议的通知期限，并于 2023 年 10 月 13 日召开第二届董事会第二十六次会议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于子公司星图测控申请向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）披露 的相关公告。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会 议于 2023 年 10 月 13 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，符合相关 ...