证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-028 中科星图股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第二 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<中科星图股份有限公司章程> 的议案》《关于修订<中科星图股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修 订<中科星图股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<中科星图股份 有限公司独立董事议事规则>的议案》等事项，公司于同日召开第二届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于修订<中科星图股份有限公司监事会议事规则>的 议案》。现将有关事项公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法 ...