会议召开情况 - 2023年度公司召开9次董事会会议、3次股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事王英杰2023年应参加董事会9次，亲自出席9次，出席股东大会3次[5] - 2023年王英杰召集并出席提名委员会3次，出席战略委员会2次[5] 议案审议 - 2023年6月25日提名委员会审议通过公司董事、总经理退休离任暨聘任公司总经理的议案[7] - 2023年10月8日提名委员会审议通过公司董事会换届相关候选人议案[7] - 2023年11月21日提名委员会审议通过聘任公司总经理、副总经理、财务总监等议案[7] - 2023年3月6日战略委员会审议通过变更公司经营范围并修订《公司章程》等议案[10] - 2023年10月8日战略委员会审议通过变更公司住所并修订《公司章程》等议案[10] - 2023年2月20日和27日，公司第四届董事会第十五次会议审议关于确认2022年度已发生日常关联交易和2023年度日常关联交易情况预计的议案[12] - 2023年3月16日，公司审议多项议案，包括2022年对外担保情况、2022年度利润分配等[12] - 2023年6月30日，公司第四届董事会第十八次会议审议关于公司董事、总经理退休离任暨聘任公司总经理的议案[12] - 2023年8月7日，公司第四届董事会第十九次会议审议关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案[12] - 2023年10月8日和13日，公司第四届董事会第二十次会议审议关于增加2023年度日常关联交易预计额度等多项议案[13] - 2023年11月28日，公司第五届董事会第二次会议审议关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案[13] - 公司第四届董事会第十六次会议审议并通过确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案[18] 公司运营 - 2023年6月公司“年产1800万件高铁设备及配件项目”建成投产[10] 财务相关 - 公司2023年年度报告中的财务信息及2023年度财务报表内容真实、准确、完整[14] - 公司续聘中兴财光华为2023年度财务及内控审计机构[15] - 公司聘任刘龙先先生为财务总监[15] 其他 - 公司选举产生第五届董事会[16] - 公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案经2022年年度股东大会审议通过[19] - 公司未发生制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等情况[19] - 2023年独立董事忠实、勤勉、尽责履行义务[20] - 2024年独立董事将继续履职，促进公司科学决策水平提高[20]