北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 为践行"以投资者为本"的发展理念，推动北京铁科首钢轨道技术股份有限 公司（以下简称"铁科轨道"或"公司"）持续优化经营、规范治理，不断提高 公司质量，切实维护公司全体股东利益，公司制定了 2025 年度"提质增效重回 报"行动方案，具体内容如下： （一）积极保障重点铁路项目，着力推进产品市场推广 一、聚焦主业、不断提升经营质量 公司主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售， 致力于为高铁运营提供安全、稳定、可靠的工务工程产品。自成立以来，公司始 终扎实做好高铁工务工程产品主业经营，稳步推进各项业务，不断提升科技创新 能力，持续提升业务核心竞争力。2025 年，公司将继续围绕高质量发展决策部 署，推动公司可持续高质量发展。具体措施如下： 国内市场方面：公司将密切跟踪中标线路建设情况，积极保障铁路项目产品 供应，加大履约产品质量管控，持之以恒做好生产安全工作，确保履约项目保质 保量供应；着力推进公司产品的市场推广，持续优化招投标工作流程，重点跟踪 各类市场招投标项目，跟进铁路新建市场、运维市场及城市轨道交通市场等相关 工程项目的投标工作，同时强化与各使用单位 ...

2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的发展理念，推动北京铁科首钢轨道技术股份有限 公司（以下简称"铁科轨道"或"公司"）持续优化经营、规范治理，不断提高 公司质量，切实维护公司全体股东利益，公司制定了 2025 年度"提质增效重回 报"行动方案，具体内容如下： 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 一、聚焦主业、不断提升经营质量 公司主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售， 致力于为高铁运营提供安全、稳定、可靠的工务工程产品。自成立以来，公司始 终扎实做好高铁工务工程产品主业经营，稳步推进各项业务，不断提升科技创新 能力，持续提升业务核心竞争力。2025 年，公司将继续围绕高质量发展决策部 署，推动公司可持续高质量发展。具体措施如下： （一）积极保障重点铁路项目，着力推进产品市场推广 国内市场方面：公司将密切跟踪中标线路建设情况，积极保障铁路项目产品 供应，加大履约产品质量管控，持之以恒做好生产安全工作，确保履约项目保质 保量供应；着力推进公司产品的市场推广，持续优化招投标工作流程，重点跟踪 各类市场招投标项目，跟进铁路新建市场、运维市场及城市轨道交通市场等相关 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-014 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 18 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/5/26 | 2025/5/27 | 2025/5/27 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/5/26 | 2025/5/27 | 2025/5/27 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本210,6 ...

财报披露 - 公司于2025年3月29日披露2024年年度报告[4] 业绩说明会 - 2025年5月21日15：00 - 17：00召开业绩说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 方式为上证路演中心视频和网络文字互动[3][5][6] 投资者参与 - 2025年5月14日至5月20日16:00前可提问[3][7] - 2025年5月21日15：00 - 17：00可参与[6] 参会人员 - 董事长李伟等参加业绩说明会[6] 联系信息 - 联系人证券部，电话010 - 51529198[8] - 邮箱bjtkgd@163.com或tkgdir@bjtkgd.com[7][8]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0 1000元，较2024年一季报0 2600元下降61 54%，较2023年一季报0 6600元显著下滑 [1] - 每股净资产2025年一季报为13 62元，同比增长3 1%，较2023年一季报12 56元持续提升 [1] - 每股公积金保持稳定为5 49元，连续三年无变化 [1] - 每股未分配利润2025年一季报达6 51元，同比增长6 72%，较2023年5 47元增长明显 [1] - 营业收入2025年一季报为2 05亿元，同比下滑38 44%，较2023年5 73亿元大幅收缩 [1] - 净利润2025年一季报0 22亿元，同比下降60%，较2023年1 39亿元降幅显著 [1] - 净资产收益率2025年一季报0 76%，同比下滑62个百分点，较2023年5 39%大幅回落 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股17299 68万股，占流通股比例82 13%，较上期微增3 00万股 [1] - 中国铁道科学研究院集团为第一大股东，持股5530 00万股占比26 25%，持股未变动 [2] - 北京首钢股权投资管理为第二大股东，持股4247 04万股占比20 16%，持股未变动 [2] - 刘惠璋持股279 34万股占比1 33%，为本期唯一增持股东，增持3 00万股 [2] - 其余七大股东持股数量及比例均未发生变化 [2] 分红政策 - 公司2025年一季度未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.05亿元，较上年同期3.33亿元减少38.58%[4] - 2025年第一季度营业总收入2.05亿元，较2024年第一季度的3.33亿元下降38.58%[16] - 2025年第一季度营业收入为1.1353455717亿元，2024年第一季度为2.3918527867亿元，同比下降52.53%[27] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润2172.89万元，较上年同期5495.90万元减少60.46%[4] - 2025年第一季度净利润3240.52万元，较2024年第一季度的6729.56万元下降51.84%[17] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润2172.89万元，较2024年第一季度的5495.90万元下降60.46%[17] - 2025年第一季度净利润为22.767387万元，2024年第一季度为4038.950437万元，同比下降99.44%[28] 研发投入变化 - 研发投入合计2150.40万元，较上年同期2072.54万元增加3.76%，研发投入占比10.51%，较上年同期增加4.29个百分点[5] 总资产变化 - 本报告期末总资产38.02亿元，较上年度末38.51亿元减少1.29%[5] - 2025年3月31日资产总计38.02亿元，较2024年12月31日的38.51亿元下降1.29%[12][13][14] - 资产总计2025年3月31日为3,028,791,327.66元，2024年12月31日为3,133,466,773.23元[25] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益28.70亿元，较上年度末28.47亿元增加0.80%[5] - 2025年3月31日所有者权益合计33.34亿元，较2024年12月31日的32.99亿元增长1.02%[14] - 所有者权益（或股东权益）合计2025年为25.5841318195亿元，2024年为25.5794133277亿元，同比增长0.02%[26] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计69,725.75元，其中计入当期损益的政府补助117,575.68元，所得税影响额17,636.35元，少数股东权益影响额（税后）30,213.58元[6] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数6480户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中，中国铁道科学研究院集团有限公司持股5530万股，占比26.25%；北京首钢股权投资管理有限公司持股4247.04万股，占比20.16%[8] 每股收益变化 - 基本每股收益0.10元/股，较上年同期0.26元/股减少61.54%；稀释每股收益0.10元/股，较上年同期0.26元/股减少61.54%[4] - 基本每股收益2025年为0.10元/股，2024年为0.26元/股[18] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率0.76%，较上年同期减少2.00个百分点，减少幅度为1.24个百分点[4] 负债变化 - 2025年3月31日负债合计4.68亿元，较2024年12月31日的5.51亿元下降15.07%[13][14] - 流动负债合计2025年3月31日为467,396,045.33元，2024年12月31日为572,244,139.34元[25] - 负债合计2025年为4.7037814571亿元，2024年为5.7552544046亿元，同比下降18.27%[26] 营业成本、利润变化 - 2025年第一季度营业总成本1.69亿元，较2024年第一季度的2.55亿元下降33.83%[17] - 2025年第一季度营业利润3746.47万元，较2024年第一季度的7951.46万元下降52.89%[17] - 2025年第一季度利润总额3746.47万元，较2024年第一季度的7887.80万元下降52.49%[17] 少数股东损益及综合收益总额变化 - 少数股东损益2025年为10,676,353.58元，2024年为12,336,532.89元[18] - 综合收益总额2025年为32,405,204.32元，2024年为67,295,559.79元[18] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金2025年第一季度为190,460,799.09元，2024年第一季度为195,456,528.71元[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.2162972986亿元，2024年第一季度为1.1303647671亿元，同比增长7.60%[29] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额2025年第一季度为 - 32,089,412.60元，2024年第一季度为 - 25,070,726.33元[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7509.432654万元，2024年第一季度为 - 4227.807558万元，同比下降77.62%[29] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为180,432,994.95元，2024年第一季度为 - 30,449,300.13元[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2.127969607亿元，2024年第一季度为 - 431.746838万元[29] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为 - 5,224,370.00元，2024年第一季度为 - 5,224,370.00元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额2025年第一季度为143,119,212.35元，2024年第一季度为 - 60,744,396.46元[22] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.3770263416亿元，2024年第一季度为 - 4659.554396万元[30] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2025年期末现金及现金等价物余额为14.0828658143亿元，2024年为12.9253657792亿元，同比增长8.95%[30] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金15.60亿元，较2024年12月31日的14.18亿元增长10.03%[12] 购买商品、接受劳务支付现金变化 - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1.6848863128亿元，2024年第一季度为0.9842767111亿元，同比增长71.18%[29]

股东大会信息 - 2025年4月18日于北京昌平召开股东大会[2] - 49人出席，所持表决权占69.7753%[2] - 9名董事、5名监事及董秘出席[4] 议案表决情况 - 2024年年度报告等议案同意票比例约99.97%[5][6][7] - 董事、监事薪酬议案同意票比例99.9359%[7] - 补选独立董事议案同意票比例99.9728%[7] 小股东表决情况 - 2024年度利润分配议案同意票比例85.1921%[8] - 分红回报规划议案同意票比例85.6415%[9] - 董事、监事薪酬议案同意票比例61.2609%[9] 决议有效性 - 律师事务所认为股东大会决议合法有效[10]

会议时间 - 2025年3月28日召开第五届董、监事会会议[5] - 2025年4月18日召开2024年年度股东大会[6] 参会情况 - 49人出席股东大会，代表146,993,400股，占69.7753%[9] 会议结果 - 股东大会审议通过十项议案，含2024年年度报告[12]

董事会会议 - 公司于2025年4月18日召开第五届董事会第十二次会议[2] - 会议审议通过补选董事会提名及战略委员会委员议案[2] 人员任职 - 推举陈建春任提名及战略委员会委员、提名委员会主任[2] - 陈建春任职至第五届董事会任期届满[2] 委员会成员 - 审计、提名等各委员会主任及成员公布[3][5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入140,956.55万元，净利润26,859.86万元，归属于母公司股东的净利润21,431.98万元[21] - 2024年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为1.02元、1.02元、1.00元[22] - 2024年加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为7.69%、7.56%[22] - 2024年末公司资产总计385,123.24万元，负债合计55,138.06万元，股东权益合计329,985.18万元[21] - 2024年基本每股收益、稀释每股收益较2023年减少0.36元，降幅26.09%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益较2023年减少0.37元，降幅27.01%[23] - 2024年末资产合计较2023年末增加7,265.90万元，增幅1.92%[27] - 2024年末负债合计较2023年末减少8,265.37万元，降幅13.04%[27] - 2024年末股东权益合计较2023年末增加15,531.27万元，增幅4.94%[28] - 2024年公司营业收入同比下降13.91%；净利润同比下降27.73%；归属于母公司股东的净利润同比下降26.26%[34][35][48] - 2024年度其他收益增加603.99万元，因享受先进制造业企业增值税加计抵减政策[36] - 2024年度投资收益减少246.20万元，因联营企业上铁芜湖利润减少[36] - 2024年度公允价值变动收益176.78万元，因购买结构性存款产品[36] - 2024年度信用减值损失转回412.33万元，因长账龄款项收回致坏账准备计提比例下降[36] - 2024年度资产减值损失变动291.81万元，因确认存货跌价准备[36] - 2024年度现金及现金等价物净增加额比上年同期减少36,500.45万元，经营、投资、筹资活动现金流量净额分别减少17,001.64万元、16,187.21万元、3,311.61万元[37] - 2024年末公司期末可供分配利润为13.49亿元，母公司期末可供分配利润为10.64亿元[72] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司总股本2.11亿股[72] 未来展望 - 2025年董事会将提升公司规范化治理水平，做好信息披露和投资者关系管理等工作[56] - 2025年是公司向新的公司治理结构过渡的关键一年[70] - 2025年度公司及各控股、全资子公司拟向银行申请总额度不超过25.56亿元人民币的综合授信[89] 新产品和新技术研发 - 2024年度研发投入占营业收入比例为7.09%，较2023年度增加0.55个百分点[22] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司拟在经营范围中增加“劳务服务（不含劳务派遣）”[95] - 公司经营范围变更，新增技术交流、进出口代理等业务[97] - 公司设立党总支，设书记1名[97] 会议相关 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年4月18日14点00分在北京市昌平区富生路11号院公司六楼会议室召开[11] - 会议投票方式为现场投票和网络投票相结合，网络投票起止时间为2025年4月18日[12] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长李伟先生[13][14] - 2024年年度报告及其摘要于2025年3月28日经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，3月29日在上海证券交易所网站披露[19] - 2024年度公司董事会共召开7次会议，通过议案30项[49] - 报告期内董事会共召集1次年度股东大会、5次临时股东大会[50] - 报告期内审计委员会会议召开7次，薪酬与考核委员会会议召开1次[51] - 2024年度召开业绩说明会3次，董事长等出席与投资者沟通[54] - 2024年监事会共召开七次会议，审议多项议案[61] - 《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2024年度监事会工作报告》于2025年3月28日经第五届监事会第十次会议审议通过[58] - 公司独立董事季丰、李志强、王英杰递交2024年度述职报告并已述职，报告于2025年3月29日披露[101] 分红与薪酬 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元，合计拟派发现金红利7373.33万元，占2024年度归属于母公司股东净利润的比例为34.40%[72] - 2024年度独立董事津贴标准为10万元/年（税前）[77] - 2025年独立董事薪酬（津贴）标准为10万元/年/人（税前）[81] - 2025年适用对象为第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事，适用期限为2025年1月1日至12月31日[80] - 2025年在公司担任具体职务的董事、监事按相关制度领薪酬，不另发津贴；不在公司任职的不领薪酬[82] 人事变动 - 独立董事王英杰因连续任职满六年申请辞职[85] - 公司提名陈建春为第五届董事会独立董事候选人，其任职资格及独立性已通过审核[85] 议案相关 - 申请银行综合授信议案已于2025年3月28日经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议通过[93] - 变更公司经营范围并修订《公司章程》议案提请公司股东大会审议[95] - 《公司章程》变更相关议案于2025年3月28日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过[98]