会议情况 - 2023年度公司召开9次董事会会议，3次股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事李志强2023年应参加董事会9次，亲自出席9次，出席股东大会3次[5] - 李志强2023年召集并出席薪酬与考核委员会1次，出席审计委员会6次，出席提名委员会3次[5] 议案审议 - 2023年2月20日审计委员会第一次会议审议通过确认公司2022 - 2023年度日常关联交易情况议案[7] - 2023年3月6日薪酬与考核委员会第一次会议审议通过公司董事、高管2022 - 2023年度薪酬方案议案[8] - 2023年3月6日审计委员会第二次会议审议通过公司2022年年度报告等8项议案[9] - 2023年4月12日审计委员会第三次会议审议通过公司2023年第一季度报告议案[9] - 2023年7月28日审计委员会第四次会议审议通过公司2023年半年度报告等2项议案[9] - 2023年10月8日审计委员会第五次会议审议通过公司2023年第三季度报告等5项议案[9] - 2023年11月21日审计委员会第六次会议审议通过聘任公司财务总监议案[9] 审计沟通 - 2022 - 2023年就2022年度审计工作进行3次沟通[12] - 2023 - 2024年就2023年度审计工作进行3次沟通[12] 项目进展 - 2023年6月“年产1800万件高铁设备及配件项目”建成投产[13] 独立意见 - 2023年2月20日对确认公司2022 - 2023年度日常关联交易情况议案发表事前认可意见[15] - 2023年3月16日对公司2022年对外担保等多项议案发表独立意见[15] - 2023年6月30日对公司董事、总经理退休离任暨聘任总经理议案发表独立意见[15] - 2023年10月13日对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理等多项议案发表独立意见[15] 公司决策 - 公司审议通过确认2022 - 2023年度日常关联交易情况及增加2023年度预计额度议案[16] - 公司续聘中兴财光华为2023年度财务及内控审计机构[17] - 公司第五届董事会第二次会议同意聘任刘龙先为财务总监[18] - 2023年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会[18] - 第五届董事会第二次会议审议通过聘任总经理等高级管理人员议案[19] - 第四届董事会第十六次会议审议通过董事2022 - 2023年度薪酬方案[19] 其他情况 - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更情况[18] - 报告期内公司未发生制定或变更股权激励计划等情况[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续尽责为公司发展做贡献[22]