发行相关 - 2023年5月26日，2022年年度股东大会同意授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[15] - 本次发行定价基准日为2024年2月27日，原发行价格为54.49元/股，调整后为38.49元/股[23][26] - 本次拟发行股票数量原定为314.5898万股，调整后为445.3623万股，均未超发行前公司总股本30%[27][28] - 发行对象拟认购金额合计为17142.00万元，不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[29] - 募集资金净额用于柔性自动化加工单元扩产项目（9489.00万元）、海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目（5153.00万元）和补充流动资金（2500.00万元）[30][31] - 本次发行于2024年8月通过上交所审核，中国证监会于2024年同意注册申请[38][39] 公司基本情况 - 公司于2015年12月25日登记注册，2020年9月16日在上交所科创板上市[43] - 公司注册资本为75,889,262元[43] 合规情况 - 天健会计师为公司2023年度出具无保留意见的《审计报告》[53] - 公司现任董监高最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责[53] - 公司前次募集资金使用合法合规[51] - 发行人截至最近一期末不存在金额较大的财务性投资[109] - 发行人重大合同内容和形式合法有效，履行不存在实质性法律障碍[111][112] - 发行人报告期内不存在重大资产出售或其他重大资产收购的行为[114] - 发行人报告期内执行的税种、税率符合要求，享受优惠和补助合法合规[124] - 发行人生产经营活动符合环保要求，近三年未受环保处罚和发生事故[126] - 公司产品符合国家质量和技术监督标准，近三年未因相关法规受罚[129] - 公司对关联交易和同业竞争相关情况在募集说明书中已充分披露，无重大遗漏或隐瞒[89] - 发行人拥有的专利、软件著作权、域名、主要生产设备等财产不存在权属纠纷或潜在纠纷[101][103][105][107] - 公司持有的企业股权、房屋所有权及土地使用权、房屋租赁、商标、专利等财产不存在权属纠纷或潜在纠纷，且权利无受限情况[92][94][96][99] 治理情况 - 公司业务独立于股东单位及其他关联方，无同业竞争和严重影响独立性或显失公允的关联交易[63][64][65] - 公司机构独立，设立了股东大会、董事会、监事会等机构，独立行使经营管理职权[70][71][72] - 公司财务独立，设立独立财务会计部门，有独立核算体系和管理制度，拥有独立银行账户，无资金占用和违规担保情况[73][74][75] - 公司具有独立完整的供应、生产、销售及研发系统[76] - 公司董事、监事及高级管理人员通过合法程序产生，劳动、人事及工资管理独立于关联企业[68][69] - 公司控股股东、实际控制人具有出资资格，股东人数和出资比例符合规定[80] - 公司设立时股权设置、股本结构合法有效，历次股本变动合法合规真实有效，截至报告期末控股股东所持股份无质押情形[83] - 公司经营范围和经营方式符合规定，未在中国大陆以外设分、子公司开展业务，报告期内主营业务未变更，主营业务突出，无持续经营法律障碍[85] - 公司与关联方关联交易遵循公平自愿原则，已履行适当决策或确认程序，相关制度体现保护中小股东利益原则[86] - 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司及其子公司不存在同业竞争情形，避免同业竞争措施合法有效[88] - 发行人章程的制定及修订履行法定程序，内容符合相关规定[116] - 发行人具有健全的组织机构和议事规则，会议召开和决策合法有效[118][119] - 发行人董事、监事和高级管理人员任职符合规定，核心技术人员稳定[121]