会议与决策 - 2023年召开11次董事会、3次股东大会[5] - 2023年4月25日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[10] - 2023年4月25日审议通过2022年年度报告及其摘要议案[14] - 2023年4月27日审议通过2023年第一季度报告议案[14] - 2023年8月28日审议通过2023年半年度报告及其摘要议案[14] - 2023年10月24日审议通过2023年第三季度报告议案[15] - 2023年4月25日审议通过续聘2023年度财务及内部控制审计机构议案[16] - 2023年4月25日第二届董事会审议通过2022年度及2023年度董监高薪酬方案[23] 人员聘任 - 2023年4月10日第二届董事会聘任王林为财务负责人[18] - 2023年4月10日第二届董事会聘任杜锦豪等8人为高级管理人员[22] 候选人提名 - 2023年3月22日第一届董事会提名第二届董事会非独立董事和独立董事候选人[19] - 第二届董事会非独立董事候选人为杜锦豪等7人[20] - 第二届董事会独立董事候选人为阳佳余等4人[21] 其他情况 - 2023年度不存在公司及相关方变更或豁免承诺的方案[11] - 2023年度不存在被收购的情况[13] - 2023年度不存在因会计准则变更以外原因的会计政策等变更或重大会计差错更正[18] - 2023年度不存在制定或变更股权激励等计划相关情况[24] - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[25] 审计参与 - 2023年审计委员会应参加会议5次，严骏参加5次[6] - 独立董事严骏出席董事会11次、股东大会3次[5] 审计机构 - 拟续聘普华永道中天会计师事务所为2023年度财务及内部控制审计机构[17]