会议出席情况 - 2023年董事应参加董事会9次，亲自出席9次[5] - 2023年独立董事应出席股东大会4次，亲自出席4次[5] - 2023年董事会召开战略等各类委员会会议若干次[5] 财务相关 - 2023年关联交易定价公平，财报信息真实准确完整[8] - 2023年7月财务人员误转2.84万元募集资金用于电费[11][12] - 2023年半年度利润分配方案通过审议[12] 人事相关 - 同意第二届董事会候选人提名，认为其具备条件[10] - 认为聘任总经理等人员具备任职资格[11] - 2023年董高人员薪酬制定合理，考核发放合规[11] 其他 - 2023年继续聘请中汇会计师事务所为审计机构[10] - 公司向激励对象首次授予限制性股票[12] - 2024年独立董事将提供更多建设性建议[15]