发行相关 - 本次发行募集资金总额不超过30,000.00万元[5] - 本次向特定对象发行股票数量上限为31,152,646股[5] - 发行完成后公司总股本将增至不超过291,887,445股[5] - 本次发行预计于2025年6月底实施完毕[5] - 发行股票募集资金将全部用于补充流动资金及偿还贷款[9][12] 业绩数据 - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为2,124.91万元，扣非后为1,905.90万元[5] - 2024年度扣非前后归属于上市公司股东的净利润年化测算分别为4,249.83万元和3,811.81万元[5] - 假设2025年净利润与2024年持平，发行后基本每股收益为0.15元/股[7] - 假设2025年净利润较2024年增长10%，发行后归属于母公司股东的净利润为4,674.81万元[8] - 假设2025年净利润较2024年减少10%，发行后扣非后基本每股收益为0.12元/股[8] 技术研发 - 公司在大数据、人工智能等领域形成一批自主研发的核心技术，承担多项上海市重要科研课题或研发产业化项目[14] - “新致大数据自主分析系统”等被认定为2023年中国优秀软件产品，“新致基于大语言模型的企业AI应用”获相关卓越案例及优秀案例[14] 用户数据 - 公司经过二十多年发展积累大量优质客户，主要客户包括中国太保、中国人寿等并建立长期稳定合作关系[16] 公司策略 - 公司制定《募集资金管理制度》，董事会将监督募集资金管理和使用[17] - 公司制订《上海新致软件股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[21] 承诺事项 - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等[22] - 公司控股股东前置通信、实际控制人郭玮承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[23] - 若相关主体违反承诺，同意证券监管机构处罚或监管，愿意依法承担赔偿责任[22][24]