2023 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 9 月 1 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 | | | | 会 | 议 | 须 知 1 | | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 程 3 | | | | 会议议案 5 | | | | 议案一：关于选举冯柳江先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案 5 | | | | 议案二：《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》 7 | 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京煜邦电力技术股 份有限公司章程》、《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、 高级管理人员、见证律师及董事会邀请 ...