一、独立董事辞职情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事 邓英女士的书面辞职报告，邓英女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时 一并辞去在董事会审计委员会及薪酬与考核委员会担任的职务。邓英女士辞职后将 不再担任公司任何职务。 邓英女士在担任公司独立董事期间，以丰富的行业知识和忠实勤勉、实事求是 的工作态度，为提高公司董事会决策的科学性、维护中小股东合法权益、促进公司 规范运作及持续健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对邓英女士任职期间作出 的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司于2023年9月20日召开第三届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，经公 司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，董事会同意提名曾蔚女士（简历见附 件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提交至公司2023年第二次临时股 东大会审议。经股东大会审 ...