证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-047 广东天承科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 通知于 2024 年 7 月 21 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2024 年 7 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会 议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1 股票激励计划。 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2024 年第二次临 时股东大会审议。 关联董事童茂军回避表决。 表决结果：同意 4 名，反对 0 ...