公司基本信息 - 公司于2021年2月1日在上海证券交易所科创板上市，首次发行2,203.2257万股[7] - 公司注册资本为8,812.9027万元，股份总数8,812.9027万股，每股面值1元[10][20][17] 股东信息 - Matrix Future Limited持股1,308.9380万股，占比19.8033%[19] - JIAN QIANG LIU（刘建强）持股1,281.0000万股，占比19.3807%[19] - 中新苏州工业园区创业投资有限公司持股896.5203万股，占比13.5638%[19] - 上海中卫创业投资中心（有限合伙）持股515.6622万股，占比7.8016%[19] - 霍尔果斯君联承宇创业投资有限公司持股505.5490万股，占比7.6486%[19] - 高鹏持股411.0000万股，占比6.2182%[19] 股份限制 - 公司收购股份后合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[25][26] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[29] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[29] - 董监高所持股份上市1年内及离职后6个月内不得转让[29] 股东权利与义务 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销股东大会、董事会决议[36][37] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[37] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[40] 股东大会相关 - 年度股东大会应在上一会计年度完结后6个月内召开[49] - 董事人数少于章程所定人数2/3、单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东大会[50] - 董事会10日内反馈独立董事召开临时股东大会提议[55] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[61] - 召集人2日内发出股东大会补充通知[61] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[61] - 股东大会网络或其他方式投票时间规定[64] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[64] - 发出股东大会通知后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[65] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76] - 1年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[78] - 股东大会选举2名及以上董事或监事实行累积投票制[82] - 当选董事或监事最低得票数须超出席股东大会股东所持股份总数半数[83] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施[89] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[100] - 交易涉及资产总额等多项指标占比10% - 50%提交董事会审议批准[104] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占比0.1%以上提交董事会审议批准[105] - 董事会2日内披露董事辞职情况[96] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[115] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[109] - 临时董事会会议提前2日书面通知，紧急情形董事长可随时召集[111] - 董事会会议记录保管期限不低于10年[113] 总经理相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，可连聘连任[116][121] - 交易涉及资产总额等六项指标占比未达10%或金额不超规定提交总经理办公会议审议批准[127][129] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事，职工代表比例不低于1/3[136] - 监事会每6个月至少召开1次会议，会议通知提前10日书面送达，临时会议提前2日，紧急情形主席可随时召集[138] - 监事会决议需经半数以上监事通过[139] 财务与分红相关 - 公司会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[143] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[143][146] - 法定公积金转增注册资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[145] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定具体方案后，2个月内完成股利（或股份）派发[145] - 当年净利润和年末未分配利润为正数时，每年现金分配利润不少于可分配利润的10%[150] - 公司不同阶段现金分红比例规定[150] - 每个会计年度结束后四个月内，管理层和董事会提出分红建议和预案，股东大会表决[152] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[153] - 股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，特殊情况需三分之二以上通过[154] - 调整利润分配政策的议案需经董事会半数以上董事表决通过，并经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[156] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前15天通知[160][161] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[166] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人有相应权利[170][171][172] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司，修改章程使公司存续须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[176] - 清算组相关规定[177][178][180] - 控股股东定义[185] - 章程细则不得与章程规定相抵触，章程自股东大会审议通过之日起生效[186][188]