证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2023—071 广东九联科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）。本次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场会议结合通 讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 《关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结 项的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 具体内容详见 2023 年 12 月 30 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广 ...