河南翔宇医疗设备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-044 一、董事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2023 年 8 月 10 日送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要 求。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,其中独立董事叶忠明先生、王 珏女士以通讯方式出席会议。会议由董事长何永正先生召集并主持,公司监事及 高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会 2023 年 8 月 11 日 2 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对此议案发表了明确同 ...