董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[7] - 八种情形下应召开临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[8] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[11] - 董事可书面委托他人出席，一人不超两名[13] - 以现场召开为原则，临时可通讯召开[14] 决议规则 - 决议须全体董事过半数通过，担保需三分之二以上同意[17][18] - 提案未通过，1个月内无重大变化不再审议[18] - 董事回避时，无关联董事过半数出席及通过，不足3人交股东大会[18] 其他 - 会议档案保存不少于10年[20] - 规则经股东大会审议通过生效及修改[24]