证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-064 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据《上市公司章 程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等规定，结合实际情况，公司拟对《公司章 程》部分条款进行修订。 1 2023 年 12 月 23 日 具体内容详见公司同日在上海证券 ...