业绩总结 - 2023年公司实现营业收入16.76亿元，同比增长6.35%[28][52][65] - 2023年民航空中交通管理业务实现营业收入5.51亿元，同比增长15.66%[28] - 2023年城市道路交通管理业务实现营业收入5.03亿元，同比增长31.11%[28] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，同比增长47.60%[28][52] - 2023年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比增长25.99%[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产18.65亿元，同比增长144.44%[52] - 2023年末总资产37.37亿元，同比增长44.29%[52] - 2023年基本每股收益0.92元/股，同比增长26.03%[53] - 2023年加权平均净资产收益率10.05%，较2022年减少2.34个百分点[54][69] - 2023年末货币资金12.58亿元，同比增长94.17%[55] - 2023年末应付账款13.30亿元，同比增长30.94%[58] - 2023年末负债总额18.55亿元，同比上升2.28%[59] - 2023年末资产负债率为49.64%[59] - 2023年公司经营活动现金流量净额79,236,520.13元，同比增长36.15%；筹资活动现金流量净额746,652,494.22元，同比增长264.45%；投资活动现金流量净额 - 211,922,968.98元[68] - 2023年总资产报酬率4.55%，2022年为4.17%[69] - 2023年资产增长率44.29%，2022年为21.77%；总资产周转率0.53次，2022年为0.67次[70] - 2023年销售费用103,247,586.20元，较上年同期的86,505,282.89元增长19.35%[65] 未来展望 - 2024年公司董事会将贯彻落实决策部署，推动公司改革深化提升[36] - 2024年公司董事会将强化“定战略、作决策、防风险”功能，推动战略规划有效实施[37] - 2024年公司董事会将加强规范运作水平，推动公司可持续健康发展[37] 其他新策略 - 公司拟申请不超过21亿元综合授信额度，有效期自2023年年度股东大会审议通过至下一年度股东大会审议该事项之日，额度可循环使用[76] - 公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》[82][84][86] 分红与薪酬 - 2023年公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.1元（含税），合计拟派发现金红利67,022,700.00元（含税），占2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的50.74%[72] - 2024年度独立董事津贴为8万元/年（含税）[78] - 2024年度董事、监事薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日，薪酬为税前收入，按月发放[78][80] 股本与权益 - 2023年股本163,470,000.00元，较2022年的122,600,000.00元增长33.34%[61] - 2023年资本公积1,262,741,851.40元，较2022年的333,815,963.69元增长278.27%[61] - 2023年未分配利润374,254,808.39元，较2022年的254,919,555.17元增长46.81%[62] 会议相关 - 2023年度公司董事会共召开8次会议，各项议案均审议通过[29] - 2023年度公司召开2次股东大会，分别为2022年度股东大会和2023年第一次临时股东大会，董事会提交的议案均获通过[32] - 公司董事会下设4个专门委员会，报告期内战略委员会开会1次，审计委员会开会5次，薪酬与考核委员会开会1次[32] - 2023年度公司召开业绩说明会2次，累计交互投资机构百余家[34] - 2023年度公司监事会共召开7次会议，各项议案均审议通过[40] - 2024年年度股东大会现场会议时间为2024年5月28日下午14:00[11] - 现场会议地点为江苏省南京市秦淮区永智路8号公司第一会议室（1307）[11] - 会议投票方式为现场投票和网络投票相结合[11] - 网络投票起止时间为2024年5月28日[11] - 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] - 通过互联网投票平台的投票时间为9:15 - 15:00[11] - 会议需审议包括2023年年度报告及其摘要等12项议案[5] - 需听取《2023年度独立董事述职报告》[5] - 股东及股东代理人要求发言应于股东大会召开前一天登记，发言时间不超过3分钟[8] - 本次股东大会登记方法及表决方式具体内容参见公司2024年4月25日发布的通知（公告编号：2024 - 012）[9]