证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-099 成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体董事同意豁免提 前发出会议通知时限要求。本次会议由董事长王勇先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上海证券交易所 股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（2023 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年 ...