证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-012 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 一次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 25 日以现场会议的方式召开。 会议通知于 2023 年 11 月 20 日以书面方式向全体监事发出，各位监事已经知悉 与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会 议由监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，为规范公司运作 ...