深圳市誉辰智能装备股份有限公司 战略委员会议事规则 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第二章 人员组成 因委员辞职或免职或其他原因导致委员人数少于规定人数时，公司 董事会将尽快任命新的委员。 第七条 战略委员会下设工作组，负责承办和协调战略委员会的具体工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 1 第一条 为适应深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳市誉辰智能装备股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会 战略委员会，并制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战 略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会由三名以上董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一的独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设 ...