深圳市誉辰智能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 1 《公司章程》规定的其他事项。 第八条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核 查； 第一条 为了规范深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）会 计师事务所选聘，维护全体股东的合法权益和利益，提高审计工作 和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》法律法规、规范性文件和《深圳市誉辰智 能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门 会议，公司独立董事至少每年召开一次独立董事专门会议，并于会 ...