深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 12 日 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 6 | | 议案二：关于公司修订并制定相关制度的议案 | 44 | | 议案三：关于聘任公司 2023 年度外部审计机构的议案 | 46 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以 及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》《深圳市誉辰智能装备股份有限公司股 东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出 席会议的股东（ ...