股东大会信息 - 2024年5月8日15点召开股东大会，地点为武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号公司会议室[12] - 股东大会采用现场和网络投票结合方式，交易系统投票时间为2024年5月8日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票时间为9:15 - 15:00[12] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长熊友辉先生[12] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[7] 业绩总结 - 2023年营业收入6.92亿元，同比增长14.82%；净利润1.33亿元，同比下降8.78%；扣非净利润1.28亿元，同比下降8.84%；总资产12.43亿元，同比增长9.79%[52][94][95] - 2023年工业及安全业务销售收入同比增长63.48%[53] - 2023年汽车电子业务销售收入同比增长37.64%[54] - 2023年医疗健康业务销售收入同比增长68.51%[54] - 2023年智慧计量业务销售收入同比增长114.98%，形成年产100万只超声波气体传感器及100万只超声波燃气表的生产能力[55] - 2023年科学仪器业务销售收入同比增长25.51%[55] - 2023年暖通空调业务销售收入同比下降25.90%[56] - 2023年气体传感产品销售额5.43亿元，同比增长12.51%[88] - 2023年气体分析仪器销售额1.19亿元，同比增长24.73%[88] - 2023年其他产品销售额2030.86万元，同比增长83.47%[88] 财务数据 - 2023年度公司归属于母公司股东的净利润为13269.43万元[29] - 截至2023年12月31日，母公司期末未分配利润为21517.05万元[29] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.6元（含税），合计拟派发现金红利6020万元（含税），现金分红金额占2023年度归属于母公司股东净利润的比例为45.37%[29] - 公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4.3股，合计转增3010万股，转增后公司总股本将增加至10010万股[30] - 2024年度审计费用共计70万元，其中年报审计费用60万元，内控审计费用10万元[31] - 截至2023年12月31日，公司总股本7000万股[29][30] - 2024年度未在公司任职的非独立董事和独立董事津贴标准为10.8万元/年/人（税前）[33] - 2024年度外部监事津贴为9万元/年/人（税前）[35] - 2024年公司及下属子公司拟申请综合授信不超过6亿元，相互担保总额不超过6亿元[37] 子公司情况 - 四方光电（武汉）仪器有限公司2023年资产总额10.63亿元，负债总额2.53亿元，营业收入5.65亿元，净利润9422.38万元，扣非净利润9023万元[40] - 四方光电（嘉善）有限公司2023年资产总额2.68亿元，负债总额2.47亿元，营业收入6406.78万元，净利润 -794.51万元，扣非净利润 -795.46万元[44] - 广东风信电机有限公司2023年资产总额5281.81万元，负债总额4587.43万元，营业收入5851.52万元，净利润 -105.10万元，扣非净利润 -105.10万元[45] - 广东风信2023年资产总额3326.68万元，负债总额1449.73万元，营业收入4378.56万元，净利润592.21万元，扣非净利润575.36万元[48] 未来展望 - 2024年公司计划实现营业收入增长率30% - 60%[26] - 2024年公司董事会工作围绕三大战略发展方向，做好日常工作并提升决策水平[68] - 2024年公司围绕三大战略推进业务市场拓展等相关工作[69] - 2024年公司董事会完善内控规章制度，组织人员参加培训，提升内控管理水平[71] - 2024年公司利用平台优势开展符合战略的并购投资[72] - 2024年公司董事会提升信息披露与投资者关系管理水平，制定ESG发展目标[73]