证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-041 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 第三届董事会第十一次会议通知于2023年9月12日以电子邮件形式发出，于2023 年9月18日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室以现场结合通讯会议 方式召开。本次应出席会议的董事人数为7人，实际到会人数为7人。会议由公司 董事长王和平先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步完善公司法人治 ...