证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-055 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律，最 新的证券监管部门制度要求，以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况， 对公司《内幕信息知情人管理制度》进行了全面的修订。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 （二）审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律，最 新的证券监管部门制度要求，以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况， 对公司《委托理财管理制度》进行了全面的修订。 1 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 上述议案提及的相关制度， 详见公司 同日于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.c ...