信息报送 - 控股子公司作出决议后5个工作日内抄送会议决议及纪要[7] - 每月结束后10日报送上月财务报表及分析[11] - 季度结束后15日报送季度财务报表等[11] - 半年度结束后20日报送半年度财务报告[12] - 年度结束后30日报送上年度财务报告[12] 投资管理 - 获批投资项目每季度至少汇报一次进展[16] - 进行委托理财等投资前需经股东大会批准[16] 重大事项 - 建立重大事项报告制度并及时报告重大信息[19] - 发生重大事项应在知悉当日报告公司[19][20] 审计监督 - 公司定期或不定期对控股子公司审计[23] - 审计部负责审计工作[23] - 高级管理人员调离时实施离任审计[23] 考核奖惩 - 建立适合自身的考核奖惩制度[25] - 会计年度结束后对高级管理人员考核并奖惩[25] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[28]