| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第 二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公 司章程》等相关规定，需按程序进行董事会和监事会换届选举工作。公司第三 届董事会将由6名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举 产生。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职 工代表大会选举产生。 公司于2023年10月18日召开职工代表大会，选举李辉女士为公司第三届董 事会职工代表董事，选举徐晓先生为公司第三届监事会职工代表监事。 上述职工代表董事、职工代表监事符合《公司法》《证券法》及《公司章 程》等法律法规有关董事、监事的任职资格和条件，其将按照有关规定行使职 权。职工代表董事、职工代表监事将分别与公司2023年第二次临时股东大会选 举产生的董事、监事共同组成公司第三届董事会、第 ...