回购方案 - 首次披露日为2025年4月10日[3] - 实施期限为2025年4月9日至2026年4月8日[3] - 预计回购金额3000 - 5000万元[3] 回购进展 - 累计回购股数959,036股，占比0.21%[3] - 累计回购金额30,008,372.74元[3] - 实际回购价30.31 - 32.68元/股[3] 价格调整 - 2025年4月9日同意回购，上限41.72元/股[4] - 2025年5月23日起上限调整为41.22元/股[4]

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于海南金盘智能科技股份有限公司 致：海南金盘智能科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受海南金盘智能科技股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下 简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《海南金盘智能科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司 于 2025 年 5 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会）， 并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： （www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于召开 2025 年 第二次临时股东会的通知》（公告编号：202 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于5月27日在海南海口公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人177人，所持表决权248,686,243，占比54.5691%[2] - 公司6名董事、3名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 多项发行可转债相关议案同意比例超99%[6][7][8][10][11][12][13][14] - 普通股对多项议案表决同意比例99.7454%[11][12][13][14] - 5%以下股东对“发行规模”等议案表决[15] - 1 - 10号议案为特别决议议案，获三分之二以上通过[17] - 本次股东会所有议案均获通过[17] 资金情况 - 本次募集资金2671（单位未明确），占比97.6853%[16] - 本次发行方案涉及金额5880（单位未明确），占比2.1500%[16] - 特定事项涉及金额4499（单位未明确），占比0.1647%[16] 其他信息 - 公告发布时间为2025年5月28日[19] - 见证律所是北京市金杜（深圳）律师事务所，律师为王立峰、姜羽青[17]

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：海南金盘智能科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受海南金盘智能科技股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下 简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《海南金盘智能科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司 于 2025 年 5 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会）， 并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 4．公司于 2025 年 5 月 10 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www. ...

公司业务发展 - 公司拟在浙江省桐乡市投资建设数据中心电源模块等成套系列产品的数字化工厂，以扩大产能并稳定供应人工智能数据中心(IDC)领域 [2] - 公司主营业务包括变压器系列、成套系列、储能系列等产品的研发、生产及销售，为新能源、新基建、高效节能、轨道交通等场景提供电能供应解决方案 [7] - 2025年一季度公司主营收入13.43亿元，同比上升2.9%；归母净利润1.07亿元，同比上升13.32% [8] 全球化战略 - 公司已在墨西哥、波兰、马来西亚等地建立生产基地，2025年积极推进海外新产能建设，预计年内逐步落地 [3] - 实施"内外双循环"策略，2025年一季度内销订单同比增长27.47%，同时凭借波兰工厂辐射欧盟、马来西亚基地覆盖东盟 [4] - 公司是海南自贸港EF账户首批用户，利用跨境收汇、即期结汇、远期结汇等功能优化资金管理 [5] 订单与产能 - 截至2024年12月31日，公司在手订单65亿元，同比增长35.49% [5] - 2025年积极推进美国及马来西亚新产能建设，预计年内逐步落地 [5] 研发与运营 - 公司持续加大研发投入，通过技术迭代提升产品竞争力，同时优化生产流程降低运营成本 [5] - 2025年一季度毛利率24.93%，负债率54.51% [8] 机构预测 - 18家机构给出评级，其中买入评级13家，增持评级5家，目标均价44.33元 [9] - 机构对2025年净利润预测区间为7.36亿-9.52亿元，2026年预测区间为9.53亿-14.13亿元 [11] - 近3个月融资净流入9551.2万，融券净流出187.68万 [11]

海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 股票简称：金盘科技 股票代码：688676 2025 年 5 月 1 | 2025 | 年第二次临时股东会须知 4 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 6 | | 议案一：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 8 | | | 议案二：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 9 | | | 子议案 | 1：发行证券的种类 9 | | 子议案 | 2：发行规模 10 | | 子议案 | 3：票面金额及发行价格 11 | | 子议案 | 4：债券期限 12 | | 子议案 | 5：债券利率 13 | | 子议案 | 6：还本付息的期限和方式 14 | | 子议案 | 7：转股期限 16 | | 子议案 | 8：转股价格的确定及其调整 17 | | 子议案 | 9：转股价格向下修正条款 19 | | 子议案 | 10：转股股数确定方式 20 | | 子议案 | 11：赎回条款 21 | | 子议案 | 12： ...

股份回购 - 回购资金总额不低于3000万元，不超过5000万元[4] - 调整后回购价格上限不超过41.22元/股，起始日期2025年5月23日[5] - 截至2025年5月15日，累计回购959,036股，金额30,008,372.74元[7] - 预计仍需回购约48.50万股，累计约144.40万股，占总股本约0.31%[7][8] 分红 - 2024年度每10股派发现金红利5.06元，每股约0.5021元[6][7]

2023 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》，同意公司通过集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的期 限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 10 月 8 日，公司完成本次回购，实际回购股份 2,600,562 股，使用资金总额 9,798.81 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 2025 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》，同意公司通过集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额 不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份的期 限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 4 月 28 日，公司实际回购股份 959,036 股。 截至 2025 年 4 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-041 海南金盘智能科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/5/22 | 2025/5/23 | 2025/5/23 | 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 25 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （海南金盘智能科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回 购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司 章程》等有关规定，公司回购专用 ...

中国经济网北京5月12日讯金盘科技(688676.SH)9日晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券预 案》，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及转换的公 司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民 币100.00元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公 司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销 商)协商确定。 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价 (若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经 过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司股 东会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协 商确定。 本次可转换公司债券的具体发行方式由股东会授权董事会(或由董事会授权人士)与保荐机构( ...