海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二 届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关 规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 10 月 19 日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员 会对第三届董事会董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名李志远先生、 KAIYU SONG（宋开宇）先生、靖宇梁先生为公司第三届董事会非独立董事候选 人（简历详见附件）；同意提名高赐威先生、李四海先生为公司第三届董事会独 立董事候选人（简历详见附件），其中李四海先生为会计专业人士。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方 可提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。公司第三届董事会董事将于 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，其 ...