海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：金盘科技 股票代码：688676 债券简称：金盘转债 债券代码：118019 2023 年 11 月 1 海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第二次临时股东大会须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 7 | | 议案二：《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》 11 | | 议案三：《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 13 | | 议案四：《关于公司第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》 15 | | 议案五：《关于修订<公司章程>的议案》 16 | | 议案六：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 25 | | 议案七：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 26 | | 议案八：《关于修订<独立董事工作制度>的议 ...