海南金盘智能科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非职工代表 董事和第三届监事会非职工代表监事，与公司于 2023 年 10 月 18 日召开职工代 表大会选举产生的职工代表董事及监事共同组成公司第三届董事会以及第三届 监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议， 选举产生董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任高 级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2023 年 11 月 6 日召开 ...